Una due diligence efficace non può essere improvvisata. Serve metodo, struttura e controllo continuo.
Se vuoi approfondire il contesto generale del processo, puoi consultare la nostra guida alla due diligence.
Questa checklist per due diligence ti fornisce una struttura operativa applicabile a contesti aziendali reali.
Fase 1 – Raccolta e organizzazione documentale
Prima attività fondamentale da svolgere:
- Identificazione delle fonti documentali
- Creazione di un repository centralizzato
- Indicizzazione dei file
Ricordandoci che la gestione manuale può essere sostituita o potenziata con strumenti di Intelligent Document Processing.
Fase 2 – Verifica legale
Controlli fondamentali da effettuare:
- Validità contratti
- Presenza clausole critiche
- Contenziosi attivi
- Rischi normativi
Esistono linee guida internazionali sulla due diligence responsabile elencate dall’OECD.
Scopri le diverse tipologie di due diligence, di cui abbiamo parlato in un approfondimento dedicato.
Fase 3 – Analisi finanziaria
Un’analisi che non può mancare è quella finanziaria e si tratta di analizzare:
- Stato patrimoniale
- Debito
- Cash flow
- Passività potenziali
Una definizione più tecnica la puoi trovare qui.
Fase 4 – Analisi tecnologica e operativa
In contesti moderni occorre valutare anche altri fattori, come:
- Infrastruttura IT
- Cybersecurity
- Architettura software
- Dipendenze tecnologiche
Se vuoi saperne di più su due diligence con IA, scopri di più su questo tema.
In ogni caso, l’IA può automatizzare parte della checklist per due diligence e trasformarla in un processo dinamico e aggiornabile.
Automazione della checklist
Infine, grazie all’Intelligenza Artificiale è possibile:
- Generare checklist personalizzate
- Automatizzare controlli documentali
- Evidenziare criticità in tempo reale
Un esempio concreto è disponibile nel nostro case study.
Che aspetti?
Se vuoi trasformare la tua checklist di due diligence in un processo automatizzato e intelligente, possiamo analizzare insieme il tuo scenario e progettare una soluzione su misura. A tal proposito, le competenze e l’esperienza ventennale di While True ci consentono di lavorare in modo preciso e super personalizzato a seconda delle tue specifiche esigenze.
Inoltre, se iscritto al giusto fondo, puoi finanziare questo tipo di soluzione: come? Ti aiutiamo noi anche in questo, ricercando il bando giusto per te, occupandoci anche della gestione del progetto e della sua stessa rendicontazione. Tutto in maniera gratuita. Cosa stai aspettando ancora?
👉 Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come ottimizzare il tuo processo di due diligence.
